El uso de KYC y AML sirve para validar a cada titular de la cuenta, prevenir fraude y proteger la integridad del sistema frente a delitos financieros. Estas medidas refuerzan la seguridad del usuario y la transparencia operativa en Paripesa.

• Garantía de juego limpio y condiciones equitativas
• Protección de la cuenta y de los fondos del usuario
• Transparencia en procesos de verificación y control
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte

Cada nuevo usuario debe completar la verificación de identidad antes de utilizar servicios sujetos a control. El proceso puede incluir el envío de documentos y la validación de datos personales.

• Identificación oficial vigente con fotografía emitida por autoridad gubernamental
• Comprobante de domicilio reciente y legible
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado por el usuario

La plataforma aplica medidas de seguridad para prevenir el lavado de dinero y cualquier actividad ilícita relacionada. Las acciones se diseñan conforme a estándares internacionales y a la normativa mexicana aplicable a actividades vulnerables.

• Monitoreo continuo de transacciones y de patrones de actividad
• Reglas automatizadas de detección y alertas por actividad sospechosa
• Debida diligencia reforzada para clientes, operaciones o eventos de alto riesgo
• Revisión y justificación de transferencias inusuales o de alto monto
• Evaluación y calificación de riesgo del cliente durante el ciclo de vida
• Cribado contra listas de sanciones, PEP y listas oficiales nacionales
• Avisos y reportes a la autoridad competente cuando corresponda, conforme a obligaciones de reporte

Existen restricciones destinadas a respaldar la verificación de identidad y los controles de prevención de ilícitos. El incumplimiento puede afectar la protección de la cuenta y el cumplimiento normativo de Paripesa.

• Crear múltiples cuentas o suplantar a terceros
• Presentar documentos falsos, alterados o robados
• Intentos de lavado de dinero o de encubrir el origen de fondos
• Manipular sistemas o explotar vulnerabilidades
• Compartir, vender o ceder acceso a la cuenta
• Utilizar instrumentos de pago de terceros o no autorizados
• Falsear la identidad o la titularidad del método de pago

Las violaciones a esta política activan medidas correctivas y, en su caso, las obligaciones de reporte previstas por la ley.

Medidas posibles: suspensión temporal o definitiva de la cuenta, congelamiento o confiscación de fondos vinculados con actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, reporte a las autoridades competentes cuando aplique.

Las personas usuarias deben proporcionar datos personales veraces y actualizados y completar la verificación de identidad dentro de los plazos requeridos. Es obligatorio responder a solicitudes de información adicional o de documentos cuando el análisis de riesgo lo justifique. Solo se podrán usar métodos de pago cuyo titular sea la misma persona usuaria. Cualquier actividad sospechosa debe reportarse de forma inmediata al soporte del operador. Paripesa puede solicitar revisiones periódicas para mantener la protección de la cuenta y el cumplimiento continuo.

El operador prioriza la transparencia y el juego limpio para mantener un entorno seguro, cumplir con la normativa y proteger a cada usuario. Estas prácticas se complementan con políticas de seguridad de la información y de juego responsable.

• Cumplimiento de estándares de KYC y AML aplicables en México
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme al aviso de privacidad
• Supervisión continua para detectar actividad sospechosa y riesgos
• Prevención de manipulación, fraude y conductas desleales
• Atención al usuario en materia de seguridad y verificación
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y las personas usuarias
• Condiciones equitativas para todos los participantes