La plataforma aplica controles de KYC/AML para verificar la identidad, prevenir fraudes y combatir delitos financieros. Estas medidas refuerzan la integridad del servicio y el cumplimiento de los requisitos regulatorios en México.

• Juego limpio y condiciones equitativas
• Seguridad del usuario y protección de la cuenta
• Transparencia en procesos y decisiones de cumplimiento
• Cumplimiento normativo y obligaciones de reporte

Toda persona que cree una cuenta debe completar la verificación de identidad antes de determinadas operaciones. El envío de documentos puede ser requerido para confirmar información y concluir la comprobación del usuario.

• Identificación oficial vigente con fotografía
• Comprobante de domicilio reciente
• Comprobación de titularidad del método de pago

Se implementan controles para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, incluyendo medidas de seguridad y monitoreo de transacciones conforme al marco legal en México. Estas acciones apoyan la detección temprana de riesgos y el cumplimiento de obligaciones de reporte.

• Monitoreo continuo de transacciones y actividad del usuario
• Reglas automáticas de detección y alertas por patrones inusuales
• Debida diligencia reforzada en eventos o perfiles de alto riesgo
• Revisión de transferencias atípicas o de gran monto
• Calificación y segmentación de riesgo por usuario y operación
• Cotejo contra listas de sanciones y Personas Políticamente Expuestas (PPE)
• Reportes a autoridades competentes cuando corresponda (UIF/SHCP y otras aplicables)

Para respaldar KYC y AML, se restringen conductas que pongan en riesgo la seguridad del usuario o la integridad del servicio. Ciertas prácticas están prohibidas y pueden derivar en acciones de cumplimiento.

• Crear o mantener múltiples cuentas por una misma persona
• Presentar documentos falsos, alterados o robados
• Intentar lavar fondos u ocultar el origen de recursos
• Manipular sistemas, resultados, procesos de pagos o verificaciones
• Compartir o vender el acceso a la cuenta
• Utilizar métodos de pago de terceros no autorizados
• Suplantar identidad o proporcionar información falsa

Las infracciones a esta política o a los requisitos regulatorios activan medidas de control proporcionadas al riesgo detectado. En caso de incumplimiento o indicios de delito, pueden aplicarse, según corresponda: suspensión temporal o definitiva de la cuenta, congelamiento o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, reporte a autoridades competentes cuando aplique.

La persona usuaria debe proporcionar datos personales veraces y actualizados, y completar la verificación dentro de los plazos solicitados. También debe responder oportunamente a solicitudes de información adicional o de documentos complementarios, cuando sean necesarios. Solo pueden utilizarse métodos de pago cuyo titular sea la misma persona dueña de la cuenta. Cualquier actividad sospechosa debe reportarse de inmediato al soporte. La protección de credenciales y la revisión periódica de movimientos ayudan a preservar la protección de la cuenta.

Paripesa mantiene un entorno basado en juego limpio y transparencia para proteger a las personas usuarias y reducir riesgos. Estos principios guían la prevención de abusos y el cumplimiento continuo.

• Observancia de estándares KYC/AML y requisitos regulatorios vigentes
• Confidencialidad y protección de datos personales bajo la normativa aplicable
• Monitoreo continuo y gestión de alertas por actividad sospechosa
• Prevención de manipulación, colusión y conductas desleales
• Soporte al usuario en temas de seguridad y juego responsable
• Responsabilidad compartida en la detección y reporte de riesgos
• Condiciones equitativas y trato igualitario a todas las cuentas